Descripción del puesto

• Atender el proceso de registro de entidades financieras, dar seguimiento a consultas, coordinar reuniones, revisar documentación recibida para la asignación de un código como sujeto obligado de la SBP.
• Redactar resoluciones que necesite las diferentes áreas de la Dirección.
• Atender los oficios, dar seguimiento y redactar respuesta de los oficios que llegan a DPBCOI.
• Apoyar en la atención de requerimientos que puedan solicitar las instituciones gubernamentales, como Ministerio Público, SMV, DGI, entre otros, que requieran de parte de DPBCOI.
• Acudir a entrevistas, declaraciones y diligencias que requiere la presencia de un testigo experto, en apoyo de gestión realizada por DPBCOI al Ministerio Público u otras instituciones gubernamentales que lo requieran.
• Colaborar con las autoridades del país en lo relacionado a la Prevención de Blanqueo de Capital y Financiamiento de terrorismo.
• Apoyar en cualquier otras actividades, tareas y consultas que se requiera de su participación.
• Elaborar informes técnicos de las actividades realizadas.
• Apoyar en inducciones a bancos, capacitaciones, compartir conocimientos adquiridos en la SBP con grupos externos (estudiantes, gremios, instituciones gubernamentales, etc.).

Requisitos

• Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con idoneidad.
• Maestría en Derecho /Auditoria Forense o relacionadas.
• Experiencia de 3 a 5 años de experiencia en un puesto igual o similar.
• Conocimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM.
• Conocimiento de la Ley Bancaria, Normativas legales, Acuerdos, Leyes, Resoluciones y Regulaciones emitidos por la Superintendencia de Bancos, así como sus modificaciones.
• Conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI.
• Conocimiento del Código Penal de la República de Panamá.
• Habilidad para investigar operaciones sospechosas y tipologías.
• Dominio de ingles intermedio
• Manejo básico de herramientas con Team Mate, Microsoft Team, Zoom, entre otros.
• Habilidad para preparar y redactar informes técnicos
• Capacidad de planificación y organización.
• Capacidad liderar un equipo de trabajo.
• Manejo de Office: intermedio Word, Excel y Power Point
• Contar mínimo con 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinarias vigentes.

Beneficios

• Día libre por: cumpleaños, matrimonio, enfermedad de pariente, permiso personal, duelo.
• Bonificaciones
• Programa de Salud y Bienestar Físico.
• Póliza de salud a un 50%
• Seguro de vida a un 100%.
• Oportunidad de crecimiento interno.
• Capacitaciones y formación.
• Convenios con empresas.
• Becas por estudio a nivel local e internacional después de 2 años.
• Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.