Descripción del puesto

• Participar en las inspecciones que se realizan en los bancos, empresas no financieras o fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señalan los artículos 2, 16 numeral 26, 44 y 45 de la Ley Bancaria de Panamá, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N°. 16 de 3 de octubre de 1984, que regula y reglamenta el negocio de Fideicomiso en Panamá. Y para realizar inspecciones especiales a bancos los Artículos 59, 66 y 113 de la Ley Bancaria de Panamá, Ley 23 y Acuerdo 10-2015.
• Revisar y analizar de forma diaria las noticias, denuncias, correos enviados a la dirección a través de investigaciones preliminares (IP). Antes de confeccionar los IP, realizar inspección ocular a las posibles sujetos obligados o empresas no financieras.
• Revisar y analizar la información suministrada sobre designaciones de oficial de cumplimiento y sus reemplazos.
• Investigar y analizar las operaciones inusuales en cuentas bancarias, prestamos, Leasing, Factoring, medios de pagos fideicomisos o empresas no financieras, a fin de prevenir o confirmar operaciones ilícitas.
• Analizar documentación enviada por las diferentes entidades en cuanto a la Política No.1.
• Confeccionar el reporte estadístico de las Políticas No.1
• Mantener actualizado el cuadro de personas investigadas producto de la Política No.1, cuando se genere un cambio en su composición accionario.
• Elaborar resoluciones que faculten la inspección especial en la empresa a investigar.
• Redactar el acta de las inspecciones realizadas en las empresas inspeccionadas.
• Presentar los resultados de los análisis realizados, emitiendo sus apreciaciones al respecto.
• Preparar informes sobre las actividades realizadas.
• Presentar resúmenes y cuadros sobre las revisiones de Oficial de Cumplimiento revisados.
• Brindar apoyo en las auditorías integrales y de seguimiento realizadas a Bancos en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y operaciones ilícitas.
• Coordinación de inspecciones especiales.
• Brindar apoyo en a las diferentes direcciones, en cuanto a las verificaciones en las diferentes listas de personas naturales o jurídicas.

Requisitos

• Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Ingeniero en Sistema, Derecho o carreras afines.
• Maestria en Auditoria Forense.
• Experiencia en Bancos, Auditoria, Contabilidad, investigaciones financieras referentes al Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.
• Ley Bancaria, Normativas Legales y Sanas Prácticas Bancarias.
• Conocimientos de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM.
• Conocimiento de los acuerdos 10 de 2000, 5, 7, 9 y 10 de la Superintendencia de Bancos, así como sus modificaciones.
• Las 40 recomendaciones del GAFI.
• Habilidad para investigar operaciones sospechosas y tipologías.
• Manejo básico de herramientas con Team Mate.
• Habilidad para preparar y redactar informes técnicos.
• Capacidad de planificación y organización.
• Capacidad de integrarse en equipo o grupo de trabajo.
• Manejo de Office: intermedio Word, Excel y Power Point.
• Herramientas ofimáticas
• Uso de las Tic.
• Contar con mínimo 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinarias vigentes.

Beneficios

• Día libre por: cumpleaños, matrimonio, enfermedad de pariente, permiso personal, duelo.
• Aguinaldo navideño
• Bono por desempeño
• Programa de Salud y Bienestar Físico.
• Póliza de salud a un 50%
• Seguro de vida a un 100%.
• Jornada de trabajo híbrido
• Oportunidad de crecimiento interno.
• Carrera de Supervisor Bancario
• Capacitación y formación.
• Convenio con universidades.
• Becas por estudio a nivel local e internacional.
• Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.
• Acuerdos de beneficios en Auto Centro, Ciecsa, Emi Panamá.