Descripción del puesto

• Realizar informes de supervisión extra situ para instituciones financieras, verificando el cumplimiento de la Ley Bancaria y evaluando el riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y otras Operaciones Ilícitas.
• Presentar resultados de análisis sobre áreas específicas, emitiendo juicios y observaciones.
• Proponer mejoras y sugerir cambios regulatorios basados en los análisis realizados.
• Verificar el cuestionario de autoevaluación, manual de prevención y metodologías de las entidades financieras, asegurando el cumplimiento normativo.
• Recopilar información y estadísticas para elaborar informes técnicos sobre las entidades financieras asignadas según el PASES.
• Revisar y analizar el Cuestionario de Autoevaluación de Cumplimiento de las entidades asignadas, priorizando aquellas incluidas en el PASES.
• Elaborar plantillas de incumplimiento para reportes y documentos recibidos en los sistemas TIDSO, ITBANK y FIDSYS.
• Participar en inspecciones a instituciones financieras, verificando reportes cuantitativos y midiendo el riesgo de sus operaciones en términos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y otras Operaciones Ilícitas.
• Asistir al Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Gerente de Prevención y Coordinador en otras funciones según sea necesario.

Requisitos

• Conocimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM y demás normas relacionadas.
• Conocimiento y experiencia en el área de la banca o negocios a fines.
• Análisis estadístico y financiero
• Indicadores financieros
• Habilidad para preparar y redactar informes técnicos
• Capacidad de planificación y organización.
• Capacidad de integrarse en equipo o grupo de trabajo
• Manejo de Office: intermedio Word, Excel y Power Point
• Herramientas ofimáticas
• Uso de las Tic.
• Contar con mínimo 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinarias vigentes.

Beneficios

• Dia libre en cumpleaños, entre otros.
• Bonificaciones
• Programa de Salud y Bienestar Físico.
• Póliza de salud y vida.
• Oportunidad de crecimiento interno.
• Carrera de Supervisor Bancario.
• Capacitaciones locales e internacionales anuales.
• Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.
• Convenios con empresas y universidades.