Descripción del puesto

• Apoyar en las consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias.
• Apoyar a la Secretaría de Despacho y/o en la gerencia de Gestión de Documentos ante la entrega de documentos relacionados con los procesos sancionatorios surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y normas complementarias.
• Formar los expedientes debidamente identificados, foliados y marcar los términos dentro del proceso sancionatorio surgidos por incumplimientos a la normativa bancaria y fiduciaria y la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y normas complementarias.
• Colaborar en las consultas relacionadas al proceso sancionatorio y sobre avances de los procesos.
• Mantener registros actualizados de sanciones a bancos y notificaciones de demanda del sistema en general e individual por bancos y todos los registros de Procesos en Apelación ante la Junta Directiva, además de los que sean asignados como objetivos propuestos por la gerencia y/o la dirección.
• Elaborar Memos, Notas, entre otros
• Informar al superior sobre el estatus de los expedientes asignados.

Requisitos

• Cursando estudios en Derecho y Ciencias Políticas.
• Experiencia de 2 años en Trámites, puesto igual o similar.
• Dominio de Inglés intermedio.
• Conocimiento de las normas bancarias y fiduciarias.
• Conocimiento en Derecho Procesal y Administrativo.
• Elaborar Resoluciones, Notas.
• Manejo y control de expedientes.
• Microsoft Office: intermedio Word, Excel, Power Point.
• Herramientas ofimáticas.
• Uso de las herramientas Tic .
• Contar con un mínimo de 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinarias.

Beneficios

• Día libre por: cumpleaños, matrimonio, enfermedad de pariente, permiso personal, duelo.
• Bonificación.
• Programa de Salud y Bienestar Físico.
• Póliza de salud a un 50%
• Seguro de vida a un 100%.
• Oportunidad de crecimiento interno.
• Capacitaciones y formación.
• Convenios con empresas.
• Becas por estudio a nivel local e internacional después de 2 años.
• Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.